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Fave Legal para sus necesidades en Compliance

Hoy en día, las últimas modificaciones normativas en el ámbito penal, han obligado a las empresas a reestructurar su control interno de las infracciones legales, en concreto, penales, que se pueden cometer en el seno de la empresa, donde la llevanza de un buen plan de cumplimiento normativo (compliance) puede atenuar e, incluso, eliminar la responsabilidad penal de la compañía.

Nuestro departamento de gobierno corporativo y cumplimiento normativo se encarga de asesorar a nuestros clientes a la hora de llevar un control interno, tendente a cumplir las exigencias legales aplicables tanto a las personas jurídicas en general, como a las personas físicas que con éstas se relacionan.

FAVE LEGAL para sus necesidades en Compliance.

FAVE LEGAL es un equipo de abogados y economistas, del que forman parte especialistas en cuestiones jurídicas que han experimentado un crecimiento reciente, como el cumplimiento normativo (compliance), el derecho de la información y las comunicaciones (legaltech) y la protección de la información personal (protección de datos).

Nuestro departamento mercantil, en sintonía con nuestro departamento penal, han trazado las líneas de actuación para asesoramiento y defensa de nuestros clientes. Así, es necesario precisar que:

  • El compliance es una medida cautelar y defensiva en los procedimientos penales, dirigidos contra la empresa.
  • Impide o reduce la condena de la empresa por un delito cometido por un órgano administrativo, director o empleado de la compañía.
  • Le aconsejamos que contrate un seguro especial de responsabilidad civil del órgano de administración, que incluya la cobertura del compliance penal.
  • Dependiendo de la naturaleza del caso, tenemos expertos a su disposición.
  • Tenemos que conseguir que la imagen de la empresa y de las personas involucradas sea impoluta.
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La implementación de un patrón de compliance para organizar la estructura de la empresa debe seguir, entre otras, las siguientes pautas:

  • No sólo para combatir el delito, sino también para organizar correcta y adecuadamente la compañía.
  • Revisar el organigrama de la empresa, los socios (a nivel corporativo e individual), las responsabilidades de gestión y departamentales, la autoridad y la delegación.
  • Verificación legal del cumplimiento de los deberes oficiales, escrituras notariales y registro de empresas, registro de socios, así como todos los protocolos que, de forma voluntaria y/o obligatoria, hubiera adoptado la compañía.
  • Consideración de las actividades de la empresa, el lugar de trabajo y la ubicación del trabajo. Individualización de los riesgos y responsabilidades relacionados con la actividad.
  • Revisión jurídica de los contratos de trabajo y de los acuerdos de cooperación con terceros.
  • Examen de las pólizas de seguro de responsabilidad civil de la empresa y sus representantes.
  • Examen jurídico del cumplimiento de las obligaciones de los expertos en materia de prevención de riesgos y protección de datos.
  • Verificación física y contable.
  • Revisión tecnológica, marketing, comunicación, uso de SNS, etc.
  • Auditoría física y contable.
  • Expansión en los mercados nacionales y extranjeros.
  • Refinanciación.
  • Creación de una oficina de denuncias.
  • Docencia para de socios, gerentes y empleados.
  • Asesoramiento a las entidades de gestión y a las juntas directivas en sus procesos de toma de decisiones.
Derecho Mercantil

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Asesoramiento empresarial integral para autónomos, pequeñas y medianas empresas.

Derecho Civil

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Asesora a particulares y empresas, dando a cada caso una atención completa, individual y profesional.

Derecho Penal

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Asesoramiento y defensa
en todo tipo de casos
penales.

Derecho Laboral

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Asesoramiento tanto a empresas como trabajadores, en asuntos relacionados con el ámbito laboral.

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